民生银行盐城分行：健全防控体系 净化金融生态
民生银行盐城分行积极推动反洗钱工作与业务发展深度融合，通过健全制度体系、强化科技赋能、深化员工培训等扎实举措，全面筑牢风险防控防线，以实际行动助力地方金融法治生态持续优化发展。紧盯关键节点，筑牢合规防线。坚持将反洗钱要求嵌入到业务各个节点，在客户准入、账户开立、交易监测等重要节点从严把关，严格执行客户身份识别和尽职调查制度。针对高风险客户及触发模型客户，加强尽职调查，精准识别受益所有人，深入分析交易行为，强化源头管理，确保全程可追溯，严守风险防线，坚决弥补防控薄弱环节，严防非法金融活动渗透。
抓实数据治理，强化科技赋能。严格执行客户信息保护和数据安全管理要求，规范信息采集、存储与使用。定期开展数据质量专项排查，整改问题信息，持续提升数据的准确性、完整性和可用性，为智能监测、风险预警和可疑交易分析提供坚实可靠的数据支撑。
强化宣教引领，营造良好舆论氛围。始终坚持线上线下协同推进，不断丰富宣传形式，拓展宣传覆盖面，一方面，深入社区、校园和企业，开展形式多样的反洗钱宣传活动，增强群众的识别能力和风险防范意识。另一方面，创新宣传方式，制作通俗易懂、生动有趣的宣传视频，借助微信公众号等线上渠道广泛传播，进一步扩大宣传的覆盖面。通过一系列举措，增强了公众参与度，营造了浓厚的反洗钱舆论氛围。
锤炼履职本领，提升专业素养。高度重视反洗钱队伍建设，通过分层分类开展专题培训、实战演练和案例分析，不断提升员工的政策理解力、风险识别力和合规执行力，为反洗钱工作提供坚实的人才支撑，确保反洗钱工作高效有序推进。
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