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真实案例
前不久 盐城一大学生小吴听室友介绍 闲鱼APP上 有一种网络刷单的兼职 可以赚钱，也很轻松 小吴顿时来了兴趣 觉得这是赚“快钱”的机会 便在舍友的推荐下加了对方QQ
对方称这个工作是 给闲鱼店铺刷客流量和好评的 “足不出户，收益立结”
在对方的引导下 小吴收到了第一单“任务” 将自己的银行卡号和户名提供给对方后 对方把5000元钱打到了小吴的卡里 随后小吴将这笔钱充值到支付宝 再到对方指定的店铺下单 形成虚假交易 确认收货给好评后 她便收到了50元的“佣金”
刷单流程操作简单 佣金发放时效快 让小吴不禁感叹 这是一个赚钱的好办法 第二天，小吴接到了同样的“任务” 再次收到了酬劳
就在小吴刚尝到甜头 打算继续做下去时 她收到了一则银行发来的短信 告知其银行卡 “存在风险，已被冻结”
随后 她就接到了 盐南高新区分局新河派出所民警 打来的电话 民警告诉小吴 她参与的是典型的 “洗钱型”刷单 面对民警的询问 她表示并不清楚 对方给其转账的资金来源
只是购买了一些虚假商品 顺便赚了一点兼职费用 怎么就成了“洗钱”帮凶 原来，在这样的“刷单”过程中
不法分子会事先收购 一些电商平台店铺 将自己非法所得的资金 转至像小吴这样的工具人账户中 要求其购买店铺内的虚假商品进行刷单 这些订单的本金都是通过电信网络诈骗 赌博、非法集资等违法犯罪行为 所得的“黑钱” |
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发表于 2024-5-26 09:56
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