民生银行东台支行成功堵截一起异常取款案

盐城小梧桐

      日前，民生银行东台支行柜员依托高度敏锐性成功堵截一起管控账户异常取款案，获市公安局通报表扬。

      近日，一名男子到支行柜台，以其账户存在限制、无法通过自助取款机取款为由，要求柜员办理取现业务。值班柜员受理查询后发现，该账户被添加暂停非柜面业务锁控制，可能涉诈。柜员不动声色，立即上报银行监控岗，监控岗工作人员快速与市公安局反诈中心核查确认，并根据反诈中心核查结果报警。经公安机关调查确认，该笔资金确为涉诈资金，最终账户非柜面业务锁暂不解控，资金暂不予以支付，成功堵截了可疑账户异常取款。

      近年来，诈骗案件层出不穷，公安机关持续加强打击力度，针对近期不法分子账户非柜面管控后利用柜面取现方式转移涉诈资金的情况，民生银行东台支行将加强警惕，强化宣传，不断提高员工防范意识，对于小额频繁取现及大额取现业务加大排查，对于来源不明的资金加强核实，防止涉诈资金转移，为守护百姓“钱袋子”作出积极贡献。